İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon, sosyal yardım adı altında toplanan 372 milyon 558 bin TL’nin 72 milyon TL’sinin usulsüz şekilde kullanıldığı iddiasını ortaya çıkardı. Dernek üzerinden yürütüldüğü öne sürülen para trafiğinde, söz konusu tutarın kişisel harcamalara aktarıldığı iddia edilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.
DERNEK FAALİYETLERİ İNCELEMEYE ALINDI
İHA'daki habere göre, "Oh Be Dünya Varmış Derneği" adı altında ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan kuruluşla ilgili artan şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, dernek hakkında geniş çaplı inceleme başlattı.
72 MİLYONU KENDİLERİNE SAKLADILAR
Derneğe gerçekleştirilen mali işlemlere yönelik inceleme ve araştırmalarda, derneğe yardım amacıyla aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 TL’nin 72 milyon TL’lik kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı banka hesap hareketleri ve mali analiz incelemelerinde, derneğe aktarılan paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, bunun yerine şüpheli şahıslar tarafından kişisel harcamalara yönlendirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında para trafiği detaylı şekilde mercek altına alındı.
Ayrıca bu paraların şüphelilere ait hesaplara "huzur hakkı", "maaş ödemesi" ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı.
21 KİŞİ GÖZALTINDA
Tespitlerin ardından İstanbul, Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme başlatıldı.
